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中新社北京5月31日电 （记者 陈康亮）中国证监会新闻发言人高莉31日在京表示，证监会近日在北京召开系统反洗钱工作联席会议。会议要求，把反洗钱工作放在更加重要的位置。 高莉表示，上述会议的召开旨在
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日前，中国互联网金融协会(下称“互金协会”)发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资风险管理及内控框架指引手册》(简称《框架手册》)。互金协会表示，将按照监管政策要求，结合最新反洗钱实际，根据市场
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今年4月17日，金融行动特别工作组（FATF）公布《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》。报告充分认可近年来中国在反洗钱工作方面取得的积极进展，认为中国的反洗钱体系具备良好基础，并对完善中国反洗钱工
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反洗钱人才奇缺。中国互联网金融协会与公认反洗钱师协会（ACAMS）签署互联网金融反洗钱合作谅解备忘录，双方将在互金领域就反洗钱资源共享、人员培训、资质认证等方面深入合作。这一合作背后，是反洗钱要求推向
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都说生活是艺术的来源，电影也是反映生活的。相信爱看港片的人都看过《反贪风暴》，从第一部“基金”腐败，到第二部“博彩”业黑幕，终于在第三部中，谈及官员贪腐以及洗钱运作内幕，ICAC的陆志廉和JFIU的刘
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时间：2019年6月27日地点：美狮美高梅澳门路氹体育馆大马路公认反洗钱师协会（ACAMS）与澳门反洗钱师专业协会 (ACAMS澳门分会) 合作，邀请海内外资深专家分享亚太地区洗钱防制规范最新趋势，这
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CAMS资格认证获得了全世界范围内私营和政府部门用人单位的普遍公认，并得到监管、检查部门的认可，能够证明其持有者在侦测和防范反洗钱行为方面具备专业知识。拥有国际公认反洗钱师头衔的反洗钱从业人员是业内的
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国际公认反洗钱师(Certified Anti-Money Laundering Specialist；CAMS)资格认证获得了全世界范围内私营和政府部门用人单位的普遍公认，并得到监管、检查部门的认可
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国际反洗钱师资格认证是一种国际通行的、反洗钱从业人员应当/必须获取的职业资格证明，是专业从事反洗钱反恐融资工作的“上岗证”和“执照”。
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CAMS证书资格认证获得了全世界范围内私营和政府部门用人单位的普遍公认，并得到监管、检查以及执法部门的认可，能够证明其持有者在侦测和防范反洗钱行为方面具备专业知识，并使合格的反洗钱专业人士成为业内领袖
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洗钱行为具有严重的社会危害性，它不仅损害了金融体系的安全和金融机构的信誉，而且对我国正常的经济秩序和社会稳定，具有极大地破坏作用。反洗钱的必要性一是国内形势的需要。近年来，随着走私、毒品、贪污贿赂等犯
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反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依据《中华人
